Руководителя Чеченского отделения Сбербанка объявили в федеральный розыск

Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова подозревают в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств. Об этом говорится на сайте управления МВД по Чеченской Республике.

«Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России. В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов», - отметили в пресс-службе МВД. По информации следствия, фирмы-однодневки зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих какого-либо отношения к их деятельности.

Сфера услуг все более популярна для отмывания и вывода денег – ЦБ

«Указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд руб.», - говорится в сообщении МВД.

По предварительной оценке, в результате незаконных действий, совершенных с использованием только восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Следствие подозревает Джабраилов в причастности к созданию и других компаний-однодневок. Он объявлен в федеральный розыск. По мнению правоохранительных органов, он скрывается от следствия за пределами России.

Сбербанк проводит проверку по поводу информации в СМИ о том, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы вымогал у руководителя чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова 30 млн руб., писали «Известия». «По факту полученной информации проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Информация о вымогательстве появилась в понедельник на сайте издания «Кавказ.Реалии», которое ссылается на неназванные источники. Согласно изданию вымогательство якобы происходило в середине июня под угрозой возбуждения уголовного дела по подозрению в пособничестве боевикам в случае отказа. Однако Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск, сообщало издание.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов сказал «Ведомостям», что сообщение МВД по Чеченской Республике о том, что Джабраилов объявлен в федеральный розыск, он видел и не ставит его под сомнение. На просьбу прокомментировать информацию, опубликованную изданием «Кавказ. Реалии», Каримов ответил, что «не считает нужным комментировать такую чушь».

Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Ведомости в Facebook

Ведомости в Twitter

Ведомости в Telegram

Ведомости в Instagram

Ведомости в Flipboard

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎